Software per le attività di Auditing e ispettorato bancario

I software di ispettorato per la gestione e la revisione (Auditing) e per il controllo della conformità (Compliance) migliorano la vigilanza direzionale su tutti gli aspetti più importanti, compresa la normativa sulla Privacy, GDPR e le nuove regole imposte dal Garante in tema di circolazione delle informazioni sui clienti all'interno dei gruppi bancari e tranciabilità delle operazioni bancarie, evitando rischi significativi di sanzioni.

Prodotti

Compliance - Garante Privacy - AlmaPrivacy

Controlli a Distanza CSE

Governo e Controllo Rischi – Scrivania dei controlli

Regulatory services

Comunicazioni alle Autorità - Accertamenti Fiscali - Comma Fiscale

Comunicazioni alle Autorità - CF Cleaner- Soluzione per la qualità del dato anagrafico

Comunicazioni alle Autorità - CREI - Gestione comunicazione al REI

Comunicazioni alle Autorità - CRS - Gestione segnalazione CRS

Comunicazioni alle Autorità - CommaFUG - Gestione sequestri e Comunicazioni al Fondo Unico Giustizia

Comunicazioni alle Autorità - CommaMF - Indagini Monitoraggio Fiscale

Comunicazioni alle Autorità - CommaMagistratura - Provvedimenti Magistratura

Comunicazioni alle Autorità - CrediPOS - comunicazione delle commissioni applicate all’esercente a seguito di operazioni effettuate con carte di pagamento e altri pagamenti elettronici tracciabili

Comunicazioni alle Autorità - DAC6 - scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale in relazione ai meccanismi transfrontalieri

Comunicazioni alle Autorità - FATCA - Gestione segnalazione FATCA

Comunicazioni alle Autorità - Interessi Passivi Mutui

Comunicazioni alle Autorità - Monitoraggio fiscale – Soluzione per l’invio dei dati delle operazioni da e verso l’estero

Comunicazioni alle Autorità - Smouse Compliance Monitor

Comunicazioni alle Autorità - Unica Assicurazioni - Segnalazioni ad Anagrafe Tributaria

Comunicazioni alle Autorità - Unificata - Segnalazione Anagrafe dei Rapporti

Comunicazioni alle Autorità – CESOP – Soluzione per comunicare ad Agenzia Entrate e CESOP i dati sui pagamenti elettronici ai fini del contrasto delle frodi iva transnazionali

Piattaforma AML - Check-IN - Gestione Liste di Sorveglianza

Piattaforma AML - Comma S.O.S. – Modulo segnalazione sospette

Piattaforma AML - EngineDossier

Piattaforma AML - SAGGIO - AUI e Statistica Mensile

Servizi alla clientela bancaria - CertBil - Informativa per la certificazione dei bilanci della clientela

Servizi alla clientela bancaria - CommaP3 - Sistema avanzato per la gestione degli adempimenti connessi ai Pignoramenti presso Terzi

Servizi alla clientela bancaria - CommaSuccessioni - Adempimenti successioni e rapporti bancari

Servizi alla clientela bancaria - Po.Co. - Portabilità dei conti

Conformità e auditing

Finanza - SiMAD Gestione Market Abuse

GO AML & Tool AML | Opentech

GO Audit 2.0 | Opentech

GO BI & ANALYTICS | Opentech

GO DATA PROTECTION 2.0 | Opentech

GO OdV 2.0 | Opentech Srl

GO Risk Management 2.0 | Opentech

MCS Micra Credit Suite | Micra Software & Services Srl

Suite Compliance & DPO Flow | Micra Software & Services Srl

Suite GO GRC 2.0 | Opentech

Suite Legal Services | Micra Software & Services Srl

Suite Regulatory | Micra Software & Services Srl

Suite Richieste Magistratura | Micra Software & Services Srl

con.qua.sè | Accento Italia

Software per le attività di Auditing e ispettorato bancario

Prodotti

Aziede in evidenza

Hardware Bancario

Software Bancario

Servizi Bancari

Fintech & Insurtech

Aziede in evidenza

Hardware Bancario

Software Bancario

Servizi Bancari

Fintech & Insurtech